La Policía Federal de Argentina llevó a cabo esta mañana una serie de allanamientos en San Pedro, apuntando a Luis Pardo y Lucas Liberatti, considerados los principales responsables de RainwowEx, un esquema Ponzi que ha generado.
Los operativos, ordenados por el fiscal federal Matías Di Lello, resultaron en la imputación de Pardo y Liberatti por intermediación financiera ilegal, mientras que la fiscal de instrucción María Viviani, de San Nicolás, investiga la posibilidad de una estafa piramidal.
Luis Pardo, de 33 años y empleado de Papel Prensa, ha sido identificado en redes sociales por numerosos inversores como uno de los principales culpables. Recientemente, Pardo estuvo en el centro de un evento en el Hotel Emperador de Buenos Aires, donde recibió un premio ficticio de manos de actores polacos que simulaban ser ejecutivos de la supuesta firma Knight Consortium, involucrada en el negocio.
Por su parte, Lucas Liberatti está vinculado a Over Cash, una financiera que fue allanada esta semana y que supuestamente sirve como base operativa de RainbowEX en la región. Según documentos oficiales, integra el directorio de la financiera junto a un grupo de mujeres porteñas, con un domicilio registrado en Retiro.
Los allanamientos, dirigidos por la División Antifraude de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA, se realizaron en varios domicilios de los sospechosos en el Barrio Escorial y la calle Almafuerte.
A pesar de la gravedad de la situación, Pardo utilizó su perfil de Facebook para compartir capturas de pantalla de la cobertura del caso, así como imágenes de donaciones de juguetes a comedores infantiles con el logo de Knight Consortium. También publicó fotos donde aparece durmiendo con el premio que se otorgó en la gala del Emperador.
La situación ha llevado a las autoridades a anunciar sobre los riesgos de invertir en plataformas no reguladas, recordando la importancia de realizar una debida diligencia antes de comprometer ahorros. La Comisión Nacional de Valores (CNV) también ha emitido un comunicado señalando que las empresas mencionadas no están autorizadas para la tarea desarrollada, al tiempo que desde la Comuna de Sn Pedro se estima que un 20% de la población están en la pirámide de inversiones..
Mientras tanto, el fiscal Di Lello continúa con su investigación, recopilando pruebas y testimonios que podrían llevar a nuevos avances en el caso. La comunidad espera que la justicia actúe con celeridad para esclarecer los hechos.
A medida que se desarrollan los acontecimientos, la presión sobre los involucrados aumenta, y muchos inversores mantienen la esperanza de que se logre recuperar parte de sus fondos en un proceso que, para muchos, ya se siente como una carrera contra el tiempo. La historia de RainwowEx no solo resalta la vulnerabilidad de los inversores en el mundo cripto, sino también la necesidad de una mayor regulación y protección para los ciudadanos en un entorno finito.
Agencia MTR